- للإشهار -
الخميس, مايو 13, 2021
الأحداث الوطنية

البنك الدولي يجمع وزارة الداخلية والعدل في خطة لمحاربة غسيل الأموال

الأحداث✍

يقدم البنك الدولي مساعدة تقنية للمغرب في مجال محاربة غسيل الأموال، بهدف بناء استراتيجية وطنية مناسبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر تقديم الدعم التقني والمعلوماتي للجنة وطنية إدارية.

وتعتمد المنهجية التقنية التي قدمها البنك الدولي، على تسعة مناهج تتجلى في تهديد غسيل الأموال على المستوى الوطني، نقط ضعف غسل الأموال، نقط ضعف القطاع البنكي، ونقط ضعف بقطاع الأوراق المالية، ونقط ضعف التأمينات والمؤسسات المالية الأخرى، ونقط ضعف الأعمال والمهن غير المالية، وتقييم مخاطر تمويل الإرهاب.

وقد تم تكوين أربعة فرق تنتمي إلى وزارة العدل، وزارة الداخلية، بنك المغرب، ووحدة معالجة المعلومات المالية، بحيث تشتغل هذه الفرق على جميع المعطيات وتقييم المخاطر والتهديدات، ونقاط الضعف والجرائم ذات الصلة بغسيل الأموال التي يواجهها المغرب.

هيئة التحرير
المؤسسة الإعلامية NGH AHDAT SARL AU
error: